最新案例分析(农村案例)

景顺消费基金-中小创基金

最新案例分析(农村案例)2021年11月2日发(作者:薛克明)

防范打击宣传月专题:选登典型案例之一 草根PE的——上海黄某案 一名年轻的创投企业发起人、私募股权基金()管理 PE者,一以退休职工为主的投资人,融资的别有用心、投资 的盲目轻率,充分暴露出目前草根界的混乱现状。 PE案情简介 当创投企业受热捧时,后”的黄某与李某某等人合谋 80“发起所谓的创投企业吸收社会公众资金。年月至年2008 月,黄某伙同李某某、王某某等人先后注册成立上海汇 乐投8资管理有限公司、上海汇义投资管理有限公司等九家投 资管理公司,以投资者参与公司发起设立可得到无风险的高 额回报为诱饵,向社会公众非法募集资金共计亿佘元。 1.在私募基金概念炒作如火如荼之际,黄某对其吸引资金 的方式进行了升级。年月至年月间,黄某 8“”4纠集张某某在上海成立德浩企业,在天津注册设立德厚基金 公司,以招募私勤奋基金的名义,以签订协议、承诺%的 8.4固定年收益为诱饵,向社会公众募集资金佘万元。 4800至案发,黄某等人所筹集的亿佘元款项除部分返1.78利、 归还投资款及投资外,大部分资金被用于炒股、提现、出借 及购置房产和个人消费,并挥霍殆尽,造成参与者经济损失 佘万元。8500 在未经主管部门批准的情况下,年月至年 6月间,黄

某等人利用租借的办公地点招揽客户,釆用低吸 高抛的方法,非法买卖、转让三家非上市公司的股权,收取 客户资金万元,从中非法获利万元。 作案手段 、夸大宣传、利益诱惑。公司设立过程中,黄某、李 某1某培训公司人员釆用随机、向亲友介绍其设立的 创投企业等方式吸引公众投资,还多次在上海、安徽、浙江 等地设立多个招募投资经营点,以开讲座、推介会等形式进 行虚假宣传,承诺支付?的回报收益及许诺分红、超 10%8%额回购等招揽投资人。对能招来投资的人员给予不同比例的 提成,诱使投资人再向他人进行宣传,以招揽更多不明真相 的人参与。 、分红派息,抛砖引玉。在明知公司并无盈利的情况 2下,黄某等人欺骗、利用其他股东并以董事会决定的名”“义, 在上海、安徽等地设立多家无投资价值的公司,还将投资人 的出资款用于支付所谓的投资分红”,通过借新“还旧或挪用 本金等方式向投资者兑现每年的分红以及10%超额回购,制 造公司机构庞大、实力雄厚、业绩良好的假象,以获取投资 人的信任。 、虚假增资,居心叵测。为达到不可告人的目的,2008 年月至 、黄某指使王某某先后釆取支付高额中介费,月间87. 提供相关股份投资比例资料和通过向他人借资及关联企业 来回划款增资、验资等方法,为其中两家公司虚报增资,欺 骗公司登记主管部门,取得公司增资注册和股权变更登记,

成为公司实际控制人,为其继续从事违法犯罪活动创造条件。 案件查处 根据举报线索,证券监管部门对黄某等人以创投、基金 为名进行的行为开展了调查,并移送公安机关。 年月日,黄某被刑事拘留。法院审理认为:黄某 作为汇乐公司等公司企业的实际控制人,以非法占有为目的, 使用方法,数额特别巨大,应依法予以处罚。 黄某在未经国家主管部门批准、无证券经营资格的情况下, 经营非上市公司股份,从中非法获利,情节特别严重,其行 为构成非法经营罪,也应依法予以处罚。黄某犯两罪,依法 予以两罪并罚。 年月日,黄某被上海市第一中级人民法院以 集资罪和非法经营罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身 ,没收财产万元。李某某、王某某以非法吸收公众存款 罪1000被判处有期徒刑六年,并处罚金。 案件警示 私募股权基金是向特定人募集资金或者向少于人的 200非 不特定人募集资金,并以股权投资为运行方式,主要投资于 上市公司股权,最终通过上市、并购、管理层回购、股权 置换等方式出售持股获利。 黄某牵头成立汇乐公司等多家非实体企业,对外宣称创 投企业,但其实际投资范围却与创业投资毫无关系,只是为 活

银华富裕基金精值-凉山普通话天使基金

最新案例分析(农村案例)

基金经理卢扬风格-广发基金查询

最新案例分析(农村案例)

深创投 中美基金-封闭两年的基金一直跌

最新案例分析(农村案例)

银行基金销售数据-基金前端和后端的区别

最新案例分析(农村案例)

真格基金红杉-疫情与基金

最新案例分析(农村案例)

基金份额折算怎么办-工银基金赎回手续费

最新案例分析(农村案例)

02000基金净-基金从业资格证哪两科

最新案例分析(农村案例)

银行债权基金案例分析-广发中证500基金基金净值

最新案例分析(农村案例)

发布时间:2021-11-23 23:38:29
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处: http://www.ruidaby.com/caijing/34795.html

作者: admin

保兴财经网,专业的财经自媒体平台!

发表评论

19条评论

  1. 以投资者参与公司发起设立可得到无风险的高 额回报为诱饵

  2. 只是为 活银华富裕基金精值-凉山普通话天使基金 基金经理卢扬风格-广发基金查询 深创投 中美基金-封闭两年的基金一直跌 银行基金销售数据-基金前端和后端的区别 真格基金红杉-疫情与基金 基金份额折算怎么办-工银基金赎回手续费 02000基金净-基金从业资格证哪两科 银行债权基金案例分析-广发中证500基金基金净值

  3. 黄某被上海市第一中级人民法院以 集资罪和非法经营罪判处无期徒刑

  4. 黄某牵头成立汇乐公司等多家非实体企业

  5. 黄某指使王某某先后釆取支付高额中介费

  6. 以非法占有为目的